上海青禾:2018年第一次臨時股東大會通知公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。
一、會議召開基本情況
(一)股東大會屆次
本次會議為2018年第一次臨時股東大會
(二)召集人
本次股東大會的召集人為董事會。
(三)會議召開的合法性、合規性
2018年1月2 日,公司召開第二屆董事會第二次會議,審議通
過瞭關於《公司召開2018年第一次臨時股東大會》的議案。本次
會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
台中南屯家電行 (四)會議召開日期和時間
開始時間：2018年1月17日10時00分
結束時間：2018年1月17日11時00分
(五)會議召開方式
本次會議采用現 場方式召開。
(六)出席對象
公告編號：2018-002
1.股權登記日持有公司股份的股東。
本次股東大會的股權登記日為2018年1月12日，股權登記日
台中電器行
下午收市時在中國結算登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會(在股權登記日買入證券的投資者享有此權利，在股權登記日賣出證券的投資者不享有此權利)，股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
2.本公司信息披露事務負責人:范培雄。
(七)會議地點：上海市四川北路1851號1101室
二、會議審議事項
審議關於《公司向股東陳志宏先生借款》的議案；議案內容為：公司因經營需要，擬向股東陳志宏先生借款不超過人民幣 500 萬元，借款期限為二年，借款利息比照銀行同期貸款利率。本議案已經公司第二屆董事會第二次會議審議通過。
三、會議登記方法
(一)登記方式
自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡；由代理人代表個人
股東出席本次會議的，應出示委托人身份證(復印件)、由委托台中家電批發商
人親筆簽署的授權委托書、股東賬戶卡和代理人本人身份證。股
東可以以信函、傳真及上門方式登記，公司不接受電話、郵件方
式登記。
(二)登記時間: 2018年1月15日上午10：00至11：30；下午
13：00至17：00
公告編號：2018-002台中電器批發商
(三)登記地點:
上海市四川北路1851號1101室
四、其他
(一)會議聯系方式
1、聯系人：范培雄 2、聯系電話：021-31166770 3、傳真：
台中富士通冷氣 021-31167258 4、電子郵箱：fpx@qh1851.com 5、聯系地址：上海
市四川北路1851號1101室
(二)會議費用：與會股東交通、住宿等費用自理。
(三)臨時提案
臨時提案請於會議召開前十天提交。
五、備查文件目錄
《上海青禾服裝股份有限公司第二屆董事會第二次會議決議》
上海青禾服裝股份有限公司
董事會
2018年1月2日
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